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反洗钱政策

反洗钱政策

“洗钱”是指通过一系列金融交易掩盖资金所有权,来源,控制或非法获得金钱目的的做法。归根结底,它是指把犯罪所得资金做出一个似乎合法的来源的过程。 ForexStart — 启汇公司致力于通过其服务预防洗钱并符合规定。

实施程序

ForexStart — 启汇公司旨在实施严格的反洗钱政策,以一定的标准确保客户被认定的嫌疑是否达到,尽量减少真正合法客户程序的关联,为帮助政府对打击这类非法金融交易提供全面协助。

ForexStart — 启汇公司有义务报告可疑交易。由于滥用服务,您可能会面临刑事起诉,我们定会自动报告这种行为给当局。

其中一个主要的措施阻止洗钱及相关非法活动,ForexStart — 启汇公司不接受现金交易,无论你是打算存入或提取资金。 本公司有权在任何阶段暂停或拒绝处理交易,如果被确认为该交易以任何方式来洗钱或犯罪活动。 按照国际法公司报告客户的可疑活动给相应机构,本公司没有义务通知客户。

额外披露

存款和取款

存款人姓名必须与目前客户在ForexStart记录的名称相匹配。任何第三方转账都是不允的。此外,ForexStart — 启汇公司不接受第三方支票以及雇主的支票,除非经管理层批准。

同样情况,取款的收款人姓名必须与帐户持人的名称匹配。如果钱是通过电汇取款,只能取款到同一家银行并与入金相同的帐户。如果钱是通过网上支付系统取出,只能取款到与入金相同的账户/电子钱包。

ForexStart — 启汇公司接受FSCM俄罗斯金融委员会监管。